В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями установили, что гражданин Кыргызстана Х. Акылбеков, будучи в финансовой зависимости от председателя правления ОАО "АзияУниверсалБанк" Михаила Наделяя, по его указанию создал 59 лжефирм для незаконной предпринимательской деятельности, направленной на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных М. Наделем преступным путем. Так, через расчетные счета этих фирм, находящиеся в ОАО "АзияУниверсалБанк", было переведено 131 млн. 193 тыс. 242 долларов в зарубежный банк "Сити-Нью-Йорк" (City Bank of New York). Кроме того, через их расчетные счета  в различные банки мира, расположенные в оффшорных … Читать далее Универсальная афера